-
Державна
податкова
служба України - Про Службу
- Діяльність
- Законодавство про діяльність
- Плани та звіти роботи
- Показники роботи
- Результати діяльності
- Відшкодування ПДВ
- Окремі показники декларування ПДВ по галузям
- Помісячно податкова ефективність з ПДВ на рівні класу
- Трансфертне ціноутворення та міжнародне оподаткування
- Міжнародне співробітництво
- Запобігання проявам корупції
- Взаємодія з Верховною Радою України
- Регуляторна політика
- Державні закупівлі
- Інформація про сплату податків
- Інформація про результати знищення продукції та обладнання
- Інформація щодо обсягу проданих через РРО підакцизних товарів у розрізі КОАТУУ
- Електронні сервіси
- Внутрішній аудит
- Контрольно-перевірочна робота підрозділів податкового аудиту
- Уповноважені особи
- Управління змінами ДПС
- Апостиль
- Законодавство
- Адміністративні послуги
-
Послуги ДПСПослуги Головних управлінь ДПС в областях та м. КиєвіПослуги Міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків
-
- Е-сервіси
- Електронний кабінет
- Інформація з реєстрів
- Дізнайся більше про свого бізнес-партнера
- Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс
- Сервіс "Пульс" ДПС
- Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг
- Електронна звітність
- Декларування громадян
- Реєстр форм електронних документів (перелік сервісних запитів) для фізичних осіб
- Реєстр форм електронних документiв (перелік сервісних запитів) для юридичних осіб
- Контакт-центр
- Угода про інформаційне співробітництво щодо надання сервісної послуги з передачі фінансовій установі даних з фінансової звітності підприємства
- Особам-нерезидентам – постачальникам електронних послуг
- Податкова карта України
- Інформація про максимальні роздрібні ціни виробників та імпортерів підакцизних товарів (продукції)
- Система обліку публічної інформації
- Дані Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій
- Для волонтерів
- Дані реєстру платників ПДВ
- Пошук фіскального чека
- Пошук марки акцизного податку
- Калькулятор для обчислення сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю з фізичних осіб
- Політика конфіденційності мобільного додатку «Моя податкова»
- Для громадськості
- Прес-центр
- Контакти
-
Державна
податкова
служба України - Про Службу
- Діяльність
- Законодавство про діяльність
- Плани та звіти роботи
- Показники роботи
- Результати діяльності
- Відшкодування ПДВ
- Окремі показники декларування ПДВ по галузям
- Помісячно податкова ефективність з ПДВ на рівні класу
- Трансфертне ціноутворення та міжнародне оподаткування
- Міжнародне співробітництво
- Запобігання проявам корупції
- Взаємодія з Верховною Радою України
- Регуляторна політика
- Державні закупівлі
- Інформація про сплату податків
- Інформація про результати знищення продукції та обладнання
- Інформація щодо обсягу проданих через РРО підакцизних товарів у розрізі КОАТУУ
- Електронні сервіси
- Внутрішній аудит
- Контрольно-перевірочна робота підрозділів податкового аудиту
- Уповноважені особи
- Управління змінами ДПС
- Апостиль
- Законодавство
- Адміністративні послуги
-
Послуги ДПСПослуги Головних управлінь ДПС в областях та м. КиєвіПослуги Міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків
-
- Е-сервіси
- Електронний кабінет
- Інформація з реєстрів
- Дізнайся більше про свого бізнес-партнера
- Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс
- Сервіс "Пульс" ДПС
- Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг
- Електронна звітність
- Декларування громадян
- Реєстр форм електронних документів (перелік сервісних запитів) для фізичних осіб
- Реєстр форм електронних документiв (перелік сервісних запитів) для юридичних осіб
- Контакт-центр
- Угода про інформаційне співробітництво щодо надання сервісної послуги з передачі фінансовій установі даних з фінансової звітності підприємства
- Особам-нерезидентам – постачальникам електронних послуг
- Податкова карта України
- Інформація про максимальні роздрібні ціни виробників та імпортерів підакцизних товарів (продукції)
- Система обліку публічної інформації
- Дані Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій
- Для волонтерів
- Дані реєстру платників ПДВ
- Пошук фіскального чека
- Пошук марки акцизного податку
- Калькулятор для обчислення сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю з фізичних осіб
- Політика конфіденційності мобільного додатку «Моя податкова»
- Для громадськості
- Прес-центр
- Контакти
- Головна
- Прес-центр
- Регіональні новини
- Податківцями Полтавщини виявлено понад 40 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
Податківцями Полтавщини виявлено понад 40 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що за січень – березень 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 9 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 40 млн 698,79 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 1 матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження.
